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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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25.有關防制洗錢之敘述,下列何者錯誤?
(A)金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證
(B)金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係
(C)金融機構對公益彩券經銷商申購彩券款項達一定金額以上之通貨交易,免向調查局申報
(D)金融機構對國內外交易之所有必要紀錄,應至少保存一年
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
答案:
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難度:
非常簡單
0.933
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
今年普考上榜啦
研二下 (2019/04/19)
nn洗錢防制法第八條規定:要求金融機構及指定之非金融事業或人員因執行業務而辦理國內外交易.....
看完整詳解
檢舉
2F
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/11/25)
5年
很重要
檢舉
3F
小綠
高三下 (2021/03/16)
需要保存
5年
!沒保存還會被罰50—1000 以下罰鍰
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25.有關防制洗錢之敘述,下列何者錯誤? (A)金融機構對達一定金額以上之通貨..-阿摩線上測驗