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25. 經證券商洗錢及資恐風險評估相關規範辨識為高風險，應以下列何種方式加強驗證？
(A)向客戶戶籍或法人登記地址之警察機關函查
(B)請客戶提供良民證
(C)以電話向客戶親友查訪
(D)取得個人財富及資金來源資訊之佐證資料
答案：登入後查看
統計： A(197), B(46), C(65), D(2404), E(0) #2555173
統計： A(197), B(46), C(65), D(2404), E(0) #2555173
詳解 (共 3 筆)
Alice Alice
#4657929
確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行強度，包括：
一、對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取
下列強化措施：
（一）在建立或新增業務往來關係前，銀行應取得依內部風險考量，所 訂核准層級之高
階管理人員同意。
（二）應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源係指 產生該資金之實
質來源（例如薪資、投資收益、買賣不動產等）。
（三）對於業務往來關係應採取強化之持續監督。
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