防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引-第2條中間

風險基礎方法(risk-based approach)
⋯旨在協助發展與洗錢及資恐風險相當的防制與抵減措施
⋯以利
1.決定防制洗錢及打擊資恐資源的配置
2.建置內部控制制度
3.訂定和執行防制洗錢及打擊資恐計畫應有的政策、程序及控管措施。