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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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80.重要政治性職務人士(PEPs)的洗錢及資恐警示訊號與表徵,可能出現在哪些業務關係或交易?
(A) PEPs 帳戶固定每月匯款二筆各新臺幣 5,000 元至政府立案的孤兒院及長照中心
(B) PEPs 帳戶出現大量現金或電匯交易
(C) PEPs 使用多個銀行帳戶,但無明顯的商業或其他理由
(D) PEPs 靜止戶突然交易頻繁;開戶後立即出現大額交易,或帳戶於短期間內進出活躍
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935
答案:
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set34556
大一上 (2021/02/03)
(A) PEPs 帳戶固定每月匯款二筆各新臺幣 5,000 元至政府立案的孤兒院及長照中心→為正常交易情況(B) PEPs 帳戶出現大量現金或電匯交易→為非正常交易情況(C).....
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80.重要政治性職務人士(PEPs)的洗錢及資恐警示訊號與表徵,可能出現在哪些業..-阿摩線上測驗