8.下列何者非洗錢防制法第 6 條所定內稽內控制度內容？ (A)應有防制洗錢及..-阿摩線上測驗

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8.下列何者非洗錢防制法第 6 條所定內稽內控制度內容？
(A)應有防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序
(B)應定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
(C)應備置並更新國家風險評估報告
(D)應有稽核程序

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難度： 簡單

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	Mary Fischer 大一下 (2021/03/24) 根據洗防法第六條，金融機構建立洗防內稽內控制度流程為：備置並定期更新防治洗錢＆打擊資恐風險評估報告（第一步是內部風險評估） ➜作業與控制程序（訂定SOP） ➜指派專責人員協調監督（指派專責法遵人員） ➜定期舉辦or參加在職訓練（員工.....觀看完整全文，請先登入檢舉

	6F Alice Alice 大三下 (2021/05/07) 四、備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告。檢舉
	7F Yu Hsuan Wang 高三下 (2021/08/11) 第 6 條金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容應包括下列事項：一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。二、定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練。三、指派專責人員負責協調監督第一款事項之執行。四、備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告。五、稽核程序。六、其他經中央目的事業主管機關指定之事項。檢舉
	8F Zih Ting Yeh 高三下 (2021/08/20) 定期更新檢舉

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