7.有關犯罪洗錢常見的三階段,不包括下列何者? (A)整合(integrati..-阿摩線上測驗
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5F totoate9114 小一下 (2021/08/21)
以下是罪犯洗錢常見的三個階段: (一) 化整為零的處置 (Placement 或 Smurfing):第一個階段為 了將非法所得滲入合法的金融體系,又要避免引人注意, 洗錢者常將犯罪所得分成多筆多樣的小額交易,例如活期 存款、定期存款、旅行支票、共同基金、外幣存款、黃金存摺,或兌換多種外幣,以規避監控系統偵測,分多日、 多次,到多家銀行,用多個帳戶交易。 (二) 層層掩飾的多層化 (Layering):洗錢者將非法所得滲入合 法的金融體系後,會開始進行第二階段洗錢操作,將犯罪 所得透過多次國內外移轉,或買與賣其他金融商品,使財 物變形,且距離資金原始來源越來越遠。有些洗錢者會透 過許多國家的多個帳戶,以電匯方式不斷移轉資金,尤其 偏好使用不配合洗錢防... 查看完整內容 |
6F 相信自己,每天練習會進步 大一上 (2022/10/25)
洗錢三階段: |