防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

本法所稱指定之非金融事業或人員，指從事下列交易之事業或人員：

一、銀樓業。

二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為。

三、律師、公證人、會計師為客戶準備或進行下列交易時：

（一）買賣不動產。

（二）管理客戶金錢、證券或其他資產。

（三）管理銀行、儲蓄或證券帳戶。

（四）有關提供公司設立、營運或管理之資金籌劃。

（五）法人或法律協議之設立、營運或管理以及買賣事業體。

為何不選B選C
因為用在律師，公證，會計在下列情形才是
洗錢防制法第五條所稱指定之非金融事業或人員

律師、公證人、會計師為客戶準備或進行下列交易時：

（一）買賣不動產。

（二）管理客戶金錢、證券或其他資產。

（三）管理銀行、儲蓄或證券帳戶。

（四）有關提供公司設立、營運或管理之資金籌劃。

（五）法人或法律協議之設立、營運或管理以及買賣事業體。

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補充1.
從事刑事案件,
沒列在上訴中。

補充2.
不動產，金樓直接算在
洗錢防制法第五條所稱指定之
非金融事業或人員