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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
11.有關洗錢防制法在 107 年 11 月 7 日修正後之適用，下列敘述何者正確？
(A)新法納入了辦理融資性租賃業為規範對象，特別是著眼於近年客貨運輸交通工具屢屢發生事故
(B)新法納入比特幣之防制洗錢規範，也研議於未來逐步納入虛擬通貨平台及交易業務
(C)新法特別強調風險基礎原則與規則基礎原則(Rule-Based Approach, RBA)並重發展
(D)新法將洗錢防制內部控制與稽核制度之建置改為強制規範，但可以風險差異及業務規模為建置時之調整基礎

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難度： 適中
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2021/04/16)
(A)新法納入了辦理融資性租賃業為規範對象，特別是著眼於近年客貨運輸交通工具屢屢發生事故(B)新法納入比特幣之防制洗錢規範，也研議於未來逐步納入虛擬.....觀看完整全文，請先登入
2F
Mi de Chen 高三下 (2021/04/04)

(D)配合一百零五年七月二 十七日公布施行之資 恐防制法以及修正條 文第十一條有關高風 險國家或地區之防制 措施，金融機構有另訂 相關注意事項以利執 行之必要，爰修正第一 項第一款，定明金融機 構應將所採取相關處 分及措施之內部程序 納入其防制洗錢注意 事項。 

4F
蕭宏德 博一上 (2021/05/30)

比特幣等虛擬資產：雖然該等資產並非法償貨幣，也非主管機關核准銷售之金融商品，但考量其洗錢風險，我國洗錢防制法已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇：
1. 依洗防法第5條第4項規定，本事業之範圍由法務部會同金管會報請行政院指定。法務部於110年1月20日會同金管會函報行政院，行政院已於110年4月7日指定本事業的範圍，將自110年7月1日生效。


11.有關洗錢防制法在 107 年 11 月 7 日修正後之適用，下列敘述何者正..-阿摩線上測驗