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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報,下列敘述何者正確?
(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易,達一定金額以上者,應向主管機關申報
(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報
(C)於向主管機關申報前,應簽報洗錢防制專責主管核定
(D)對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報,可以傳真申報,無需補辦書面資料
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
110 年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570
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適中
0.544
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
Alice Alice
大三下 (2021/04/17)
(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易,達一定金額以上者,應向主管機關申報 不論金額大小(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報 2 (C)於向主管機關申報前,應簽報洗錢防制專責主管核.....
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6F
an
大四下 (2021/06/09)
(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易,...
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7F
劉克斯
高二下 (2021/08/01)
金融機構防制洗錢辦法 第 15 條
...
(內容隱藏中)
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8F
yu
大一上 (2022/10/12)
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者,
...
(內容隱藏中)
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14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報,下列敘述何者正確? (A)金融機..-阿摩線上測驗