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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

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19.我國洗錢及資恐風險評估報告揭示之八大最高風險之前置犯罪不包括下列何者？
(A)詐欺
(B)毒品犯罪
(C)貪汙犯罪
(D)擄人勒贖

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單
最佳解!
我要考上！ 大一下 (2021/04/13)
台灣具洗錢非常高度威脅的犯罪，包括毒品販運、詐欺、組織犯.....看完整詳解
3F
Alice Alice 大三下 (2021/04/17)

根據2018年《國家洗錢及資恐風險評估報告》公布的洗錢威脅辨識結果發現，台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪共有八大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪

4F
Mi de Chen 高三下 (2022/01/03)
台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有10大類型，包含毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、地下匯兌、非法賭博（含網路博弈）、貪污賄賂及智慧財產犯罪等


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