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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
75.銀行將因下列何者而直接影響跳出警示之帳戶與交易數量?
(A)參數設定
(B)監控型態
(C)預警案件
(D)金額門檻


答案:登入後觀看
難度: 困難
最佳解!
cljaycelee 大四上 (2021/05/20)
因題目是問"直接影響跳出警示之帳戶與交易...


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5F
金榜題名 小一上 (2022/09/29)

四、金融機構之帳戶或交易監控政策及★★,...



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6F
yu 大一上 (2022/10/12)

金融機構之帳戶或交易監控政策及程序,...



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7F
Jerry Chen 高三下 (2022/10/19)

口訣~參數 金額 三金  金馬 金鐘 金曲 口訣~參數 金額 三金  金馬 金鐘 金曲口訣~參數 金額 三金  金馬 金鐘 金曲

75.銀行將因下列何者而直接影響跳出警示之帳戶與交易數量? (A)參數設定 (B..-阿摩線上測驗