防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

(D) 於執行建議 10 及建議 12 時，若客戶屬建議 12 之人士時，應採取提高風險措施  
＊客戶若擔任國外政府職務，才可以直接將該客戶視為高風險客戶。
＊客戶若為現任國內政治人物，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視。 
＊國外重要政治性職務之人：只在中華民國以外之國家或地區，擔任國家正副元首、政府正副首長、議會議員、高級政府、司法或軍事官員、國營企業高階經理人及重要政黨職務之人員。