74.有關 FATF 40 項建議中,建議 10(客戶審查)及建議 12(重要政..-阿摩線上測驗
最佳解! | ||
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6F 5CC(112郵局專二正取 大一下 (2023/12/29)
(D) 於執行建議 10 及建議 12 時,若客戶屬建議 12 之人士時,應採取提高風險措施
*客戶若擔任國外政府職務,才可以直接將該客戶視為高風險客戶。 *客戶若為現任國內政治人物,應於與該客戶建立業務關係時,審視其風險,嗣後並應每年重新審視。 *國外重要政治性職務之人:只在中華民國以外之國家或地區,擔任國家正副元首、政府正副首長、議會議員、高級政府、司法或軍事官員、國營企業高階經理人及重要政黨職務之人員。 |