78.對於法人型客戶，保險機構應辨認法人客戶之「實質受益人」，下列何者為實質受益..-阿摩線上測驗

上一題

78.對於法人型客戶，保險機構應辨認法人客戶之「實質受益人」，下列何者為實質受益人之範圍？
(A)對法人客戶具最終所有權或控制權之自然人
(B)由他人代理交易之自然人或本人
(C)法人客戶中具最終控制權之自然人的子女。然該子女不具任何控制權或所有權，亦不會代理進行交易，也沒有任何法律上受益的設定，單純與該自然人為親屬關係
(D)對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1- 110 年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570

答案：登入後觀看
難度： 困難

討論
私人筆記( 1 )

最佳解!
	sweettime520 國二下 (2021/04/01) 原答案：A,B,D 金融研訓院已更正正... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

查看全部8則討論

	6F yu 大一上 (2022/10/12) (B) 由他人代理交易之自然人本人檢舉
	7F 唯小二下 (2022/10/15) 金融機構防制洗錢辦法第二條第八項實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。檢舉
	8F Andra 大四下 (2022/11/03) (B) 由他人代理交易之自然人或本人檢舉

你可以購買他人私人筆記。

78.對於法人型客戶，保險機構應辨認法人客戶之「實質受益人」，下列何者為實質受益..-阿摩線上測驗

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫