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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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78.對於法人型客戶,保險機構應辨認法人客戶之「實質受益人」,下列何者為實質受益人之範圍?
(A)對法人客戶具最終所有權或控制權之自然人
(B)由他人代理交易之自然人或本人
(C)法人客戶中具最終控制權之自然人的子女。然該子女不具任何控制權或所有權,亦不會代理進行交易,也沒有任何法 律上受益的設定,單純與該自然人為親屬關係
(D)對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
110 年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570
答案:
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難度:
困難
0.355
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
sweettime520
國二下 (2021/04/01)
原答案:A,B,D 金融研訓院已更正正...
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6F
yu
大一上 (2022/10/12)
(B) 由他人代理交易之自然人本人
檢舉
7F
唯
小二下 (2022/10/15)
金融機構防制洗錢辦法 第二條
第八項
實質受益人:指對客戶具最終所有權或控制權之自然人,或由他人代理交易之自然人本人,包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。
檢舉
8F
Andra
大四下 (2022/11/03)
(B) 由他人代理交易之自然人
或
本人
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78.對於法人型客戶,保險機構應辨認法人客戶之「實質受益人」,下列何者為實質受益..-阿摩線上測驗