28. 根據金融工作特別行動組 FATF 之建議，如果反洗錢師有合理的理由懷疑一筆 資金與恐怖活動有關，應採取何種措施？
(A) 聯繫所在地的法律顧問。
(B) 立即向主管機關匯報。
(C) 對客戶進行全面盡職調查。
(D) 向所在機構董事會彙報。

答案：登入後查看
統計： A(11), B(301), C(200), D(34), E(0) #1789417

詳解 (共 1 筆)

#4500445
可疑交易/活動報告:金融機構如果懷疑或有...
(共 107 字，隱藏中）
前往觀看
3
0