77.有關金融機構確認客戶身分時，有下列情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易，則..-阿摩線上測驗

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77. 有關金融機構確認客戶身分時，有下列情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易，則下列敘述何者錯誤？
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。但得以其他措施管控者，不在此限
(B)由代理人辦理開戶、電子票證記名作業、註冊電子支付帳戶、投保、保險理賠、保險契約變更或交易者，且查證代理之事實及身分資料有困難
(C)建立業務關係對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體
(D)出示之身分證明文件均為影本。但依規定得以身分證明文件影本或影像檔，輔以其他管控措施辦理之業務，不在此限

專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項- 110 年 - 110 彰化銀行_新進人員甄試試題_客服人員：(1)金融常識(2)洗錢防制法及相關法規#106003

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	江夫人高一上 (2022/02/17) 金融機構防制洗錢辦法第四條金融機構... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

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	3F Dango 高三上 (2022/09/30) 第 4 條金融★★★★★★★★★，... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	4F 1000060381017 大一上 (2022/11/03) 個人想法：拒絕提供就有問題★ ，... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	5F Mai 高二上 (2023/12/12) 金融機構防制洗錢辦法第四條應予以婉拒建立業務關係或交易.... 第一項二客戶拒絕提供審核客戶身分措施文件檢舉

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77.有關金融機構確認客戶身分時，有下列情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易，則..-阿摩線上測驗

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