79.有關金融機構對高風險客戶的審查，下列敘述何者錯誤？ (A)金融機構對高風..-阿摩線上測驗

上一題

79. 有關金融機構對高風險客戶的審查，下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構對高風險客戶應加強確認客戶身分或持續審查措施
(B)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應立即中止業務關係
(C)對於高風險客戶應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源係指產生該資金之實質來源
(D)高風險在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意

專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項- 110 年 - 110 彰化銀行_新進人員甄試試題_客服人員：(1)金融常識(2)洗錢防制法及相關法規#106003

答案：登入後觀看
難度： 簡單

討論
私人筆記( 0 )

最佳解!
	江夫人高一上 (2022/02/17) 金融機構防制洗錢辦法第六條第三條第... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

	2F 茶茶高三下 (2022/08/24) X(B) 對於來自洗錢或資恐高風險... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	3F Mai 高二上 (2023/12/12) 金融機構防制洗錢辦法第六條對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當之強化措施檢舉

你可以購買他人私人筆記。

79.有關金融機構對高風險客戶的審查，下列敘述何者錯誤？ (A)金融機構對高風..-阿摩線上測驗

專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫下載題庫