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專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫
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80. 有關對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核措施,下列敘述何者錯誤?
(A)應比對是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體,以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體
(B)對於姓名及名稱檢核管理,應包括比對與篩檢之邏輯、檢核作業之執行程序,以及檢視標準,雖毋須書面化,但須設定於電腦系統中
(C)應依據風險基礎方法,建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序
(D)姓名及名稱檢核應偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對象
專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
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110 年 - 110 彰化銀行_新進人員甄試試題_客服人員:(1)金融常識(2)洗錢防制法及相關法規#106003
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江夫人
高一上 (2022/02/17)
金融機構防制洗錢辦法 第八條 金融機構對...
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2F
茶茶
高三下 (2022/08/24)
X(B) 對於姓名及名稱檢核管理,應包括...
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3F
Mai
高二上 (2023/12/12)
金融機構防制洗錢辦法
第八條 程序需書面化
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80.有關對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核措施,下列敘述何者錯誤?(A)應比..-阿摩線上測驗