3. 下列何者不屬於防制洗錢金融行動工作組織 40 項建議對於客戶審查的時機？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)客戶辦理未超過等值美元或歐元 15,000 元之臨時性轉帳時
(C)發現疑似洗錢表徵態樣時
(D)對於舊有客戶身分真實性懷疑時

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統計： A(86), B(3109), C(47), D(79), E(0) #2397897

詳解 (共 3 筆)

#4211722
建議10：客戶審查（Customer D...
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#4317308

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#4191331
1.客戶與金融機構建立業務關係(例如辦理...
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私人筆記#3614072
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(B)客戶辦理未超過等值美元或歐元 15...
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私人筆記#3491084
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4. 各國應確保有關金融機構保守秘密義務...
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