6. 關於可疑交易之作法，下列何者正確？
(A)客戶審查未完成者，不必申報
(B)小額交易毋庸申報
(C)發現可疑時應執行客戶審查，確屬可疑即應申報
(D)以交易與經判決有罪之特定犯罪有關為前提，始能提出申報

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統計： A(30), B(85), C(3057), D(140), E(0) #2397900

詳解 (共 3 筆)

#4317317

覺得懷疑就可以申報調查局

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#4596327

(D)以交易與經判決有罪之特定犯罪有關為前提，始能提出申報

有無罪為非必要之前提。 

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#4211763
(A)客戶審查未完成者，不必申報 (B...
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