30.下列何者不是保險業有效的風險控管措施？
(A)保險業者應熟知保險產品可用作洗錢的方式
(B)保險業者應有良好的內部警示與調查機制
(C)保險業者依透過盡職審查篩選出好客戶，以避免自身成為動機不明客戶利用對象
(D)保險業者應判定往來交易是否隱藏有犯罪行為

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統計： A(422), B(39), C(469), D(1111), E(0) #3220618

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#6256942
金融機構不頇判定可疑交易背後是否一定有犯...
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#6208338
若犯罪集團真要犯罪，那麼保險業者也很難查...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6605195
未解鎖
金融機構在防制洗錢時，無需直接判定是否...
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