試題詳解

30.下列敘述何者錯誤？
(A)經由辦理國際保險業務分公司(OIU)取得之業務易被作為洗錢管道，保險業於防制洗錢及打擊資恐措施 應就此業務加強查核
(B)保險業總公司與分公司所在國就防制洗錢及打擊資恐措施之最低要求不同時，分公司應以總公司所在 國之標準者作為遵循依據
(C)為防制洗錢及打擊資恐目的，保險業應依相關規定要求國外子公司提供有關客戶及交易資訊
(D)人身保險公司應於總經理、總機構法令遵循單位或風險控管單位下設置獨立之防制洗錢及打擊資恐專 責單位，其不得兼辦防制洗錢及打擊資恐以外之其他業務