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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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24. 以風險基礎方法(Risk-Based Approach)的角度,判斷下列敘述何者錯誤?
(A)客戶非自然人者,應將其組織型態與架構納入考量
(B)屬於主管機關核准之商品或服務,得不經評估直接視為低風險
(C)風險評估應至少包括地域、客戶、產品及服務、交易或支付管道等面向
(D)訂定高洗錢及資恐風險區域之名單時,得依總分支據點之經驗及實際需求,選擇適合之參考依 據
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
111 年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122
答案:
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非常簡單
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私人筆記( 0 )
最佳解!
旁邊那位
大四上 (2023/09/12)
風險評估是銀行風險基礎方法的第一步,各項...
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2F
羅慧欣
國三下 (2023/12/25)
(B)屬於主管機 關核准之商品或服務,得
不經
評估直接視為低風險
107年才考過這題
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24. 以風險基礎方法(Risk-Based Approach)的角度,判斷下列..-阿摩線上測驗