金融機構防制洗錢辦法
★ 9 ★
...
監控型態限於同業公會所發布之態樣,各銀行不得增列自行監控態樣第九條第五款、前款完整之監控型態應依其業務性質,納入各同業公會所發布之態樣,並應參照金融機構本身之洗錢及資恐風險評估或日常交易資訊,增列相關之監控態樣。其中就電子支付帳戶間款項移轉,金融機構監控時應將收受兩端之所有資訊均納入考量,以判定是否申報疑似洗錢或資恐交易。
46. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定,銀行對於客戶帳戶及交易之持續監控,下列敘..-阿摩線上測驗