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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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47. 下列何者不是銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣?
(A)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票
(B)客戶將其活儲存款達一定金額後,轉存為定期存款
(C)特定帳戶經常由第三人存、提現金達特定金額以上者
(D)客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上者
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
111 年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122
答案:
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難度:
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H.Y.
大四下 (2023/10/11)
洗錢需要資金不斷的資金流動,離原始資金越...
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47. 下列何者不是銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣? (A)客戶經常性地將小面額..-阿摩線上測驗