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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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48. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定,下列敘述何者錯誤?
(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者,為疑似洗錢或資恐交易態樣
(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
(C)與客戶往來及交易之紀錄憑證應至少保存五年
(D)經辨識有疑似洗錢或資恐交易態樣時,應即向金管會辦理疑似洗錢或資恐交易申報
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
111 年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122
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私人筆記( 1 )
最佳解!
張惠菁
幼兒園下 (2023/10/16)
應向法務部.....
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1F
Wen
高二上 (2023/09/02)
洗錢防制法
洗錢防制法第十條對疑似...
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3F
張惠菁
幼兒園下 (2023/10/16)
應向法務部調查局申報
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48. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定,下列敘述何者錯誤? (A)數人夥同至銀..-阿摩線上測驗