53. 當客戶要求要拆單購買保險時，下列哪一項「並非」在洗錢與資恐上引起的疑慮？
(A)客戶好像要規避可能的單筆大額通貨申報
(B)客戶可能想要避免大金額交易所衍生的額外監控
(C)客戶可能不想讓人知道資金來源本來來自同一筆較大的金額
(D)客戶想要在交易中匿名

答案：登入後觀看
難度： 簡單

【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

倒數 5天 ,已有 0 則答案

你可以購買他人私人筆記。

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫