防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
54. 機構剩餘風險不包括下列何者?
(A)國家面臨毒品販運、貪污賄賂等前置犯罪之威脅程度
(B)實質受益人缺乏可驗證之資料
(C)缺乏內部執行標準
(D)系統功能及人員訓練不足


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Teng Guo Qing 小六下 (2023/03/09)
剩餘風險: 1.缺乏可靠資料 2.缺...


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54. 機構剩餘風險不包括下列何者? (A)國家面臨毒品販運、貪污賄賂等前置犯..-阿摩線上測驗