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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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55. 對於交易監控中的疑似洗錢警示觸發,下列敘述何者為非?
(A)觸發警示後即表示應該予以申報
(B)應關注設定合理的情境或態樣
(C)其中可能涉及到設定合宜的金額門檻、頻率、次數、比率等
(D)警示觸發並非所有皆為自動化觸發,人為觀察亦有可能
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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111 年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122
答案:
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難度:
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討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
羅慧欣
國三下 (2023/12/26)
觸發警示 後即表示應該注意...
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2F
鳳哥
國一下 (2024/03/19)
觸發警示後即表示
應該注意觀察判定後,再決定是否申報
。 經過電腦判定後,還是需要人工觀察再做決定
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55. 對於交易監控中的疑似洗錢警示觸發,下列敘述何者為非? (A)觸發警示後..-阿摩線上測驗