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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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74. 防制洗錢金融行動工作組織相互評鑑中,有效的防制洗錢及打擊資恐系統,通常具備下列何者結構性 元素?
(A)國際貿易發達程度
(B)法律制度健全
(C)政治穩定性
(D)國民文化及教育程度
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
111 年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122
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適中
0.419
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
雨
大一上 (2023/11/09)
有效能之防制洗錢打擊資恐通常需具備特定的結構因素:評鑑人員應將不足的結構性元素,記載於相互評鑑報告裡。結構性元素包括: 1.政治.....
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1F
Angela Liang
大一上 (2023/03/10)
結構性元素包括政治穩定性、法律制度健全、司法系統獨立健全與有效率等。
評鑑員應將結構性元素不足紀載於相互評鑑報告中。
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74. 防制洗錢金融行動工作組織相互評鑑中,有效的防制洗錢及打擊資恐系統,通常具..-阿摩線上測驗