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私人筆記( 1 )
69.金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？ (A)與客戶結束業務關係時 ..-阿摩線上測驗
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2F 吃貨 大二下 (2024/04/20)
金融機構防制洗錢辦法
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。(A)
（二）進行下列臨時性交易：
1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。(D)
69.金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？
(A) 與客戶結束業務關係時 建立
(B) 辦理新臺幣三十萬元之國內匯款臨時性交易時 一定金額以上
(C) 辦理新臺幣二萬元之跨境匯款臨時性交易時 三萬元以上
(D) 對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
想問為什麼B選項不行
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