31. 透過電匯洗錢下列哪種方式較少為洗錢者使用？
(A)洗錢者會將一筆資金進行多次電匯
(B)洗錢者常使用白手套充當匯款人
(C)洗錢者常透過多家銀行，將非法資金以大額匯款方式匯至指定帳戶
(D)透過電匯洗錢之白手套一般為無不良紀錄之第三者

答案：登入後查看
統計： A(451), B(224), C(2487), D(273), E(0) #2397925

詳解 (共 4 筆)

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小額

大額會被抓

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為了躲避交易監控，有些洗錢者會將一筆...
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#4254671
大額匯款通常容易引人注目，且匯至指定帳戶...
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#6377112
大額電匯因容易被監控，較少為洗錢者使用，反而是分散、隱蔽的小額交易或利用白手套更常見。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3494686
未解鎖
(C)洗錢者常透過多家銀行，將非法資金以...
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