防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
33.( )有關資恐防制法規定之敘述，下列何者錯誤？
(A)制裁名單係經法務部資 恐防制審議會指定
(B)制裁名單不含聯合國安理會決議指定
(C)證券期貨業 因業務關係知悉經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益所在 地者，應即通報法務部調查局
(D)證券期貨業應禁止對經指定制裁之個人、 法人或團體金融帳戶、通貨或其他支付工具，為提款、匯款、轉帳、付 款、交付或轉讓

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Cheng Yu Tsai 大二上 (2021/08/17)
第五條 依法務部調查局提報或依職權，應即...


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2F
emei 高三下 (2023/09/25)
主管機關依法務部調查局提報或依職權，應即指定下列個人、法人或團體為制裁名單，並公告之：
一、經聯合國安全理事會資恐相關決議案及其後續決議所指定者。
二、聯合國安全理事會依有關防制與阻絕大規模毀滅性武器擴散決議案所指定者。
前項所指定制裁個人、法人或團體之除名，非經聯合國安全理事會除名程序，不得為之。


33.( )有關資恐防制法規定之敘述，下列何者錯誤？(A)制裁名單係經法務部資 ..-阿摩線上測驗