試題詳解

複選題
33.我國於 106 年 7 月 20 日 APG 年會大會中，正式獲得各會員的支持，已順利脫離亞太防制洗錢組織(APG) 之過渡追蹤國家名單，其中之一的努力，即為我國於 105 年制定資恐防制法及修正洗錢防制法。下列何者屬於洗錢 防制法規定之洗錢行為？
(A)至銀行存款新臺幣 50 萬元
(B)意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得
(C)掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者
(D)收受、持有或使用他人之特定犯罪所得