33.有關資恐交易特點之敘述，下列何者錯誤？
(A)只能依靠系統監控，無法依賴櫃台人員判斷
(B)資金大都是小額的電匯
(C)資恐交易的匯款人不一定是罪犯或犯罪組織
(D)資金的來源大都是合法的

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統計： A(2759), B(61), C(22), D(224), E(0) #1855494

詳解 (共 3 筆)

#3089306
資恐交易特點: (1)能依靠系統監控及櫃...
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依靠系統監控及專業行員的判斷
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(一) 資恐交易的金額並無固定規則，可大...
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