34.具一定規模之保險代理人公司、保險經紀人公司防制洗錢及打擊資恐計畫得不包括下列哪些政策、程序及控管 機制？A確認客戶身分B客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核C交易之持續監控D紀錄保存E一定金額以上 通貨交易申報(F)員工遴選及任用程序
(A) ABC
(B)BC
(C) BCF
(D)CDF

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統計： A(29), B(370), C(67), D(47), E(0) #1720008

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防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、...
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A確認客戶身分

B客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核

C交易之持續監控

D紀錄保存

E一定金額以上 通貨交易申報

F員工遴選及任用程序

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