34. 關於金融機構打擊跨國詐騙集團之方式，下列敘述何者錯誤？
(A)將可疑款項退回匯款行
(B)對於非居民客戶應特別詳查其開戶與交易目的
(C)發現偽造變造身分證件時，婉拒開戶並申報法務部調查局
(D)匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，豁免瞭解實質資金來源

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統計： A(522), B(25), C(94), D(1858), E(0) #1867552

詳解 (共 5 筆)

#4425228

(D)匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，豁免瞭解實質資金來源--沒有，還是要了解

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#4961718
匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，如金額與客...
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#5020681
法規名稱：存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常...
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#5612877

疑似洗錢或資恐交易態樣 -

一、產品/服務─存提匯款類 :
（一）同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。
（二）同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。 

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#4339068
匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，並無豁免瞭...
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