35.下列何項表徵與內線交易之洗錢手法無關？
(A)利用員工或特定集團開戶
(B)與同一人進行鉅額配對交易
(C)突然迅速買進或賣出單一有價證券
(D)利用多個非本人帳戶分散大額交易

答案：登入後查看
統計： A(248), B(2194), C(248), D(134), E(0) #2009614

詳解 (共 4 筆)

#3564004
這題想法和上面31題一樣.大額通貨有可能...
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#3571763
與上題同，股票內交易多是利用員工/親友的...
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#5602212
鉅額配對交易的出現是為了避免一次大量金額...
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#4759932

這題不懂...


附錄 疑似洗錢或資恐交易態樣

二、交易類：

（二）客戶未見合理原因，於一定期間內進行鉅額配對交易對象為同一人者。→還是反之，「合理」就可以

（七）使用數個非本人或擔任代理人之帳戶分散大額交易者。

（十三）客戶突有迅速買進或賣出單一公司有價證券後，懷疑客戶有從事內線交易之行為。

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2885295
未解鎖
內線交易：依現行證券交易法第157條之1...
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