40.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？
(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣
(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
(C)與客戶往來及交易之紀錄憑證應至少保存五年
(D)經辨識有疑似洗錢或資恐交易態樣時，應即向金管會辦理疑似洗錢或資恐交易申報

答案：登入後查看
統計： A(256), B(154), C(90), D(2223), E(0) #2009619

詳解 (共 3 筆)

#3900017

經辨識有疑似洗錢或資恐交易態樣時，應即向調查局辦理疑似洗錢或資恐交易申報 。

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#3564011
D的金管會應改成法務部調查局
(共 16 字，隱藏中）
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#4387513

調查局申報

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