45.有關證券期貨疑似洗錢態樣，下列敘述何者錯誤？
(A)無正當理由開立多個帳戶，且實質受益人為同一人
(B)開立數個投資帳戶，且都指定同一人作為共同或授權委託人
(C)客戶拒絕提供所要求的資料，或拒絕配合盡職審查或持續監控程序
(D)客戶不履行交割義務，且違約交割金額達新臺幣五百萬元以上

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統計： A(36), B(244), C(62), D(2360), E(0) #2009624

詳解 (共 4 筆)

#4152592
(D)客戶不履行交割義務，且違約交割金額達新臺幣一千萬元以上
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#3560412
(D)客戶不履行交割義務，且違約交割金額...
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#4701501

(D)客戶不履行交割義務，且違約交割金額達新臺幣500萬元以上--1000萬

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#5011664
1000萬
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