試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962

年份：114年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

51.有關證券期貨業疑似洗錢態樣，下列敘述何者錯誤？
(A)無正當理由開立多個帳戶且實質受益人為同一人
(B)開立數個投資帳戶，且都指定同一人作為共同或授權委託人
(C)客戶拒絕提供所要求的資料，或拒絕配合盡職審查或持續監控程序
(D)客戶未履行交割義務，違約交割金額為新臺幣十萬元

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老皮さんヽ(°∀°)ノ

2025/05/18

私人筆記#6991749

未解鎖

客戶不履行交割義務，且違約交割金額達新臺...

(共 51 字，隱藏中）

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