金融機構及指定之非金融事業或人員應...
金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序,並留存其確認客戶身分程序所得資料;其確認客戶身分程序應以風險為基礎,並應包括實質受益人之審查。 前項確認客戶身分程序所得資料,應自業務關係終止時起至少保存五年;臨時性交易者,應自臨時性交易終止時起至少保存五年。
36有關金融機構確認客戶身分程序之敘述何者錯誤?(A)應以風險為基礎(B)留存確..-阿摩線上測驗