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36.洗錢防制法對洗錢或資恐高風險國家或地區的定義，不包括下列何者？
(A)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區
(B)實施共產制度之國家或地區
(C)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區
(D)有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區
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統計： A(129), B(7605), C(257), D(115), E(0) #2761183
統計： A(129), B(7605), C(257), D(115), E(0) #2761183
詳解 (共 6 筆)
衝刺中
#5598942
第11條（對洗錢或資恐高風險國家或地區得採相關防制措施）
﹝1﹞為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關及指定之非金融事業或人員之中央目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區，為下列措施：
一、令金融機構、指定之非金融事業或人員強化相關交易之確認客戶身分措施。
二、限制或禁止金融機構、指定之非金融事業或人員與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易。
三、採取其他與風險相當且有效之必要防制措施。
﹝2﹞前項所稱洗錢或資恐高風險國家或地區，指下列之一者：
一、經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區。
二、經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區。
三、其他有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區。
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pink 99
#6349304
洗錢防制法 第九條第二項
前項所稱洗錢或資恐高風險國家或地區，指下列之一者：
一、經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區(A)。
二、經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循(C)國際防制洗錢組織建議之國家或地區。
三、其他有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區(D)。
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