36.金融機構應如何避免客戶以假冒身分開立帳戶？ A.請客戶提供身分證明文件 B.取得客戶影像檔留存備供事後驗證用 C.確認客戶身分並加以驗證
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC

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統計： A(5), B(95), C(5), D(1419), E(0) #3334547

詳解 (共 1 筆)

#7112878
根據《金融機構防制洗錢辦法》第3條規定裡提到
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四、金融機構確認客戶身分應採取下列方式：
（一）以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並
      保存該身分證明文件影本或予以記錄。
（二）對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立來
      源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證
      明文件影本或予以記錄。
（三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來
      源之資料或資訊。
（四）確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形
      取得相關資訊。
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