38.下列哪一項情形，銀行從業人員實務上不需要對該交易進行查證？
(A)客戶臨櫃從 OBU 二戶公司帳上轉匯至國內營業單位個人帳戶，再迅速全數提領現金
(B) B 公司員工持 A 公司開立支票前往銀行提現，該張支票之受款人、平行線與禁止背書轉讓均被塗銷
(C)公司名下之基金及定存被其負責人拿來解約，全數匯入負責人在其他銀行之帳戶
(D)個人不動產貸款撥入個人帳戶，立即轉匯入建商名下帳戶

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1- 109 年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973

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	Winfred 高二下 (2020/08/02) (D)個人不動產貸款撥入個人帳戶，立即轉... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

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