39.( )我國近來司法實務常見吸金案件、跨境詐欺集團案件、跨國盜領集團案件 等,對國內金融秩序造成相當大之衝擊。若查獲來源不明之不法財產時, 為杜絕洗錢犯罪行為,應如何處理?
(A)處以行政罰鍰
(B)依民事侵權求償
(C)準用不當得利規定
(D)擴大沒收違法行為所得

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統計: A(68), B(12), C(174), D(2310), E(0) #2066959

詳解 (共 4 筆)

#4342792

為105年洗錢防制法修法重點

1降低法定門檻

2擴大沒收標的

3增訂車手條款

4新增辦理融資性業務之事業為對象

5納入指定之非金融人員

6加強邊境金流管制措施

7增置洗錢防制基金

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#4368837

《洗錢防制法》修正 嫌犯不明財產將可擴大沒收

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#5000202
61. 106 年 6 月 28...
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#3681321
https://www.storm.mg...
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