試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗【第二場】試題#85974

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

39.有關金融機構對客戶身分辨識與驗證程序，何時無須對客戶身分再次確認？
(A)每次從事交易時
(B)發現客戶涉及疑似洗錢時
(C)對客戶資訊之真實性有所懷疑時
(D)客戶交易與業務性質不符之重大變動時

正確答案：登入後查看

Winfred

B1 · 2020/08/09

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未解鎖

用刪去法，疑似懷疑重大變動都...

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B3 · 2021/06/08

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未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第5條第一項第四款 ...

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