39.為遵依洗錢防制相關規範，營業單位辦理客戶身分之持續審查應在「適當時機」對已存在之往來 關係進行審查及評估客戶風險等級，有關「適當時機」之包括範圍，下列何者非屬之？
(A)客戶新增加保管箱業務往來
(B)客戶剛當選市議員
(C)客戶經申報疑似洗錢
(D)客戶薪水入帳後，與前二個月一樣立刻自 ATM 領一萬元現鈔

答案：登入後查看
統計： A(2), B(10), C(5), D(173), E(0) #2431468

詳解 (共 1 筆)

#6546031
根據洗錢防制相關規範，營業單位在辦理客...
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