防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
39. 有關各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人員對國家風險評估，下列敘述何者錯誤？
(A)應考量正在立法過程中的草案及提案，並於評估報告中提及且列入評分考量
(B)第一步是參考該國政府與主管機關的國家洗錢與資恐風險評估報告
(C)評估時應考量該所處區域及地理位置
(D)使用現金的普遍性

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難度： 適中
最佳解!
均仔 國三上 (2023/03/08)
(A) 應考量正在立法過程中的草案及提案，...


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2F
羅慧欣 國三下 (2023/12/25)
草案不考量

 

3F
鳳哥 國一下 (2024/03/19)
評分時僅應考量在評鑑時已生效執行之法律與措施，立法草案及提案，可在報告中列出參考，但在評鑑結論或評等時不列入考量


39. 有關各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人員對國家風險評估，下列敘述何者錯誤..-阿摩線上測驗